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经人介绍加入“投资”平台 发展不到下线钱被冻结
南笙 2020-07-31 10:52:02 来源于:315曝光台
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临汾市尧都区公安局严密线索追踪,深入摸排调查,成功打掉一个网络传销团伙,抓获犯罪嫌疑人10名,冻结资金71万余元。


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4月9日,临汾市尧都区公安局接到群众报案称,2019年10月,通过朋友介绍加入一个名为“众鑫全球购”的投资平台,滚动投资9万元,收回5.5万元后,因发展不到下线,投入的钱被冻结。


接报后,尧都区公安局立即成立专案组,研判发现该平台涉嫌网络传销,于2019年3月底开始运作,以临汾为中心辐射全国多个省份,参与人员达3100余人,人员发展成层级扇形结构。进一步梳理,排查出多名涉案人员,其中层级最高达到10级,人员的排单数量均达到数千万次,平台运营滚动资金达3.45亿元。为规避打击,该犯罪团伙将后台服务器设在境外。今年4月、5月,他们又以“数据搬迁”的方式,先后搭建名为“善缘谷”“善之泉”的两个网络传销平台,进一步吸纳会员投资。


5月中旬,在临汾市、尧都区两级公安机关的指挥下,专案组分头行动,赴陕西、江苏、山东、河北以及我省相关市、县展开集中收网,经过近10天的艰苦工作,于5月28日,成功抓获10名主要犯罪嫌疑人,冻结该网络平台账户资金71万余元,查获电脑10台,POS机10部,提取电子物证和银行卡80余张,查封一处房产(价值119万余元)。


经核实,该投资平台实际就是个“空壳”,没有经有关部门依法批准进行集资,他们通过网络公开的手段、承诺回报、面向不特定的对象,达到了非法集资构成的要件,涉嫌非法集资。



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