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荷兰BTC平台Bittr关闭,最终归咎于AMLD5的法规
李渔 2021-02-23 16:39:08 来源于:区块链论坛
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一家位于荷兰的数字货币储蓄公司宣布将于4月28日关闭。该公司被称为Bittr,它指责该国的监管机构,称它们是小公司无法运营,从而被迫关闭。
Bittr一直允许其用户定期从其银行购买BTC。这项服务现已结束,创始人Ruben Waterman通过博客文章宣布关闭。他指责即将到来的监管变化,特别是荷兰政府对第五个洗钱指令(AMLD5)的修订解释。
该AMLD5进入了今年的欧洲国家的影响,寻求杜绝洗钱和资金的隐蔽性。在荷兰,它由荷兰国家银行(De Nederlandsche Bank(DNB))进行了修订。修订后的法规将于1月份生效,但该国的立法者认为并未充分解决所有问题。不过它们最终于4月21日获得通过。这些新法规要求所有数字货币运营商进行严格的KYC认证,以及其他繁琐的要求。

Waterman一直独自经营Bittr,正如他在博客文章中所概述的那样,法规要求专门的合规官。这将需要他雇用另一个人,这家公司的规模还不足以维持下去。

新规定要求数字货币运营商必须向DNB重新注册。Waterman称,这一过程将使Bittr花费5,430美元,并且需要六个月的时间。此外,他还必须启动KYC计划,在他等待注册时,接下来六个月的费用为8,400美元。
他选择不参加该流程,他透露说:“在那种情况下,我仍然会让Bittr成为财务监控系统的一部分,以使每个人都能通过此KYC程序,但很有可能在接下来的六个月时间内关闭,这就是为什么我希望不打扰您的原因”。
Bittr是荷兰新法规的首批受害者,未来可能还会有更多。申请过程繁琐且成本高昂,其中一些要求是数字货币行业中的小公司无法达到的,所以它们最后只能被迫关闭。
在其他许多国家,较小的数字货币平台的命运也同样糟糕,监管机构使其无法壮成长。在巴西,新法规已将许多小型交易所淘汰。最近退出的包括Acesso Bitcoin和Latoex。


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