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印度警方第四次逮捕7000万美元的加密骗局
高穹 2020-08-02 16:47:48 来源于:区块链论坛
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德里的网络犯罪警察在一个名为“弗林特斯通集团”的组织实施的秘密嫉妒诈骗中取得了进一步进展。


该组织推出了一种名为“货币交易币”(Money Trade Coin, MTC)的欺诈性加密货币,用巨额回报的承诺欺骗了2.5万名投资者,而这些承诺当然从未兑现。去年,包括Flintstone Group董事总经理Amit Lakhanpal和首席会计师Rohit Kumar是坎普尔的一名居民,是为被告工作的收款代理人。


骗局


Flintstone集团竭尽全力让投资者相信他们项目的合法性,曾一度用假身份证和背景故事冒充工会财政部官员。他们甚至以货币交易硬币项目(Money Trade Coin project)的名义,参与向德里高等法院(Delhi High Court)请愿,要求印度央行重新考虑其对加密货币的严厉立场。


据称,房地产公司首席执行官兼诈骗策划人拉坎帕尔参加了迪拜的一些活动,据报道王室成员也参加了其中一些活动。据说,他在那里宣称,他的加密货币将很快被财政部接受,并将被用作购买房地产的法定货币,而MTC在英国、新加坡、意大利和马来西亚都设有办事处。


“被告还向潜在客户展示了一份国际杂志上的文章,声称其中一名王室成员是他的伴侣,”一名警官说。


后果:骗子逍遥法外


这些骗子在德里的一间办公室里工作,操纵投资者购买这种伪造的加密货币,在警方搜查之后,有70名员工被困在这里。警方正在调查他们参与该组织非法活动的程度,如果有的话。


拉坎帕尔和总会计师谢拉尔后来可能逃往迪拜或英国,但是他们仍然逍遥法外,他们的确切下落不明。


被告曾在德里的维克拉姆纳加尔(Vikram Nagar)设立办公室,并曾向承诺高回报的投资者收取资金。拉坎帕尔早些时候躲藏在迪拜,我们相信他可能逃到了伦敦。


共有五人被起诉,罪名包括欺诈和共谋。警方查获53台笔记本电脑以及伪造文件和文件本身的橡皮图章。印度央行正考虑全面禁止加密货币,这类事件给印度的加密货币蒙上了负面的污名。


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